PPP 해부 #04. SWIFT / BANK WIRE TRANSFER

SWIFT / BANK WIRE TRANSFER

• SWIFT PROTOCOL
• DIRECT ISSUED CONTRACT

(MOST CURRENCIES ACCEPTED)
NUMEROUS APPLICANT AND CLIENT GROUPS HAVE EXPRESSLY REQUESTED A PRIVATE TRANSFER PROGRAM, SO THEY MAY PUT THEIR FUNDS TO PRODUCTIVE USE WITHOUT COMPLICATION OR DELAY. GLOBAL GROUPS HAVE UNFULFILLED AND PENDING PROJECTS THAT THEY WISH TO ADDRESS AND FIELD TO VARIOUS MARKET SECTORS, SUCH AS HUMANITARIAN, BUSINESS CONTINUITY, HEALTH-RELATED, PROCUREMENT, FUNDING, ETC.
SELECT PRIVATE INDIVIDUALS AND CORPORATE GROUPS ARE BEING CONSIDERED FOR ACCEPTANCE TO FUNDS-TRANSFER MULTI-STEP PROGRAMMING, WHICH INCLUDES A SERIES OF SHORT PROGRAMS FOLLOWED BY LONG PROGRAM WITH VARIOUS OPTIONS, FOR APPROVED CLIENTS WITH ABILITY TO TRANSFER CASH FUNDS VIA THE STANDARD BRUSSELS SWIFT SYSTEM OR BANK WIRE.

TYPE

CASH FUNDS

 

AMOUNT

ONE-HUNDRED MILLION (100M) TO UP TO TEN BILLION (10B) OR GREATER, OR AS AGREED.
NOTE: SMALLER TOTAL AMOUNTS MAY BE USED BY SPECIAL ACCEPTANCE, SUCH AS MINIMUM 30M, 50M, ETC.
SEVERAL RECEIVING OPTIONS ARE AVAILABLE:

OPTION #1: ACCEPTING FROM SMALL TO VERY LARGE AMOUNT(S) IN SINGLE OR SEQUENTIAL TRANCHES (CAN BE UP TO 10B OR GREATER PER TRANCHE, OR AS AGREED), RECEIVED AND ROUTED VIA LEGAL PLATFORM ARRANGED PAYMASTER SERVICE ROUTING & MAJOR U.S. BANKING. (PREFERRED BY MOST GLOBAL CLIENT GROUPS)

OPTION #2: DIRECT PLATFORM / FOUNDATION RECEIVING ACCOUNT AT MAJOR BANK WITH PREFERENCE STARTING WITH A ‘PRIMING’ AMOUNT: SUCH AS UP TO ONE MILLION (1M) TO FORTY-NINE (49M), OR AS AGREED. FOLLOWING THE PRIMING AMOUNT TO BE PREFERRED AT ONE- TO FIVE- HUNDRED MILLION (500M) TO UP TO AMOUNTS AS AGREED.

OPTION #3: PARTNER SERVICE-RECEIVING ACCOUNTS IN CANADA, EUROPE, OR AS ARRANGED CASE-BY-CASE.

BANKS

MAJOR BANKS WORLDWIDE ACCEPTED
(OR AS APPROVED BY COMPLIANCE / MANAGEMENT)

PROTOCOL

SWIFT MT-103 (NO PRE-ADVICE, UNLESS AGREED), OR BANK WIRE, OR AS AGREED

PROGRAMMING OPTIONS & REFERENCE GUIDELINE
» MULTI-STEP PROGRAM
» CONTINUAL LONG-TERM » CUSTOM PROGRAM
(Informational Only)

THE APPROVED, COOPERATIVE, AND PERFORMING CLIENT WILL HAVE THE OPTION TO PARTICIPATE IN VARIOUS PROGRAMMING OPTIONS, SUCH AS AN ENHANCED MULTI-STEP, SEQUENTIAL PROGRAM; OR A CONTINUAL LONG-TERM PROGRAM; OR CONSULT REGARDING A CUSTOM PROGRAM (TO ADDRESS A SPECIFIC PROJECT, GOAL, ETC.).
THE PROGRAMMING REFERENCE GUIDELINE FOR A SERIES OF MULTI-STEP, SEQUENTIAL PROGRAM OPTIONS STRUCTURED SPECIFICALLY FOR THE CLIENT MAY COMMENCE FOLLOWING VALID PROTOCOL VERIFICATION, PLATFORM RECEIPT AND ACCEPTANCE OF PROCEEDS, WITH PROFIT OBJECTIVES AND GOALS BASED ON BEST EFFORTS PROGRAMMING UP TO: 

(1) 10- DAY SHORT PROGRAM (2X THE FACE VALUE RECEIVED) THEN; 

(2) A DISCRETIONARY 30–DAY SHORT PROGRAM (5X THE FACE VALUE RECEIVED) THEN; 

(3) 40-WEEKS LONG-TERM PROGRAM (UP TO 1X THE FACE VALUE RECEIVED WEEKLY) THEN; 

(4) THE OPTION TO ENTER 3-5 YEARS EVERGREEN PROGRAM (UP TO 1X THE FACE VALUE RECEIVED WEEKLY). [HISTORICAL, OR AS AMENDED] *
* THE PROGRAMMING REFERENCE GUIDELINE CORRESPONDS TO BEST EFFORTS PROGRAMMING AND MAY BE ADJUSTED BY THE SERVICING GROUP AS DEEMED NECESSARY FOR MATTERS INVOLVING PROGRAMMING ASPECTS AND PARAMETERS, SERVICING FACILITIES, PARTNERS AND OUTLETS, FUNDING AND SOURCE AVAILABILITIES, VARIABLE TIMING AND MARKET

NOTES
» IN MANY CASES THE CLIENT MAY CALL FOR THE TRANSACTION TO START WITH A ‘PRIMING’ AMOUNT OF 1- 49 MILLION, SO THAT THE RECEIVING BANK ACCEPTS FROM SENDER AND DOES NOT INDEFINITELY HOLD UP OR DELAY A MUCH LARGER AMOUNT. THE PRIMING AMOUNT ALSO CONFIRMS ABILITY, ADDRESSES DUE DILIGENCE (DD), AND READIES RECEIVING FOR THE INTENDED LARGER AMOUNT(S), EITHER SCHEDULED IN FULL OR IN TRANCHES. (OPTIONAL)
» FOR APPROVAL AND RECEIVING DD, THE CLIENT (OWNER) TRANSFERRING FUNDS PROVIDES PASSPORT, CLIENT INFORMATION SHEET (CIS), AND PROOF OF FUNDS (TYPICALLY AN ACCOUNT STATEMENT, OR ACCEPTABLE EVIDENCE OF BANKING POSITION). RECEIVING CANNOT ACCEPT AND PROCESS UNKNOWN FUNDS OR CLIENT.
» THIS MUST BE A GENUINE, ACTUAL TRANSFER OF FUNDS USING THE BRUSSELS SWIFT SYSTEM OR BANK WIRE TO PLATFORM RECEIVING (OR AS AGREED).
» FOR FUNDS RECEIVED VIA PLATFORM PAYMASTER SERVICE ROUTING, PROGRAMMING WOULD ADVANCE ONCE FUNDS HAVE BEEN ROUTED AND POSTED TO PLATFORM ACCOUNT.
» ONCE FUNDS ARE RECEIVED, IF DESIRED THE PLATFORM MAY ESTABLISH A SEPARATE OPERATIVE (SUB)ACCOUNT OR TRANSACTIONAL ACCOUNT FOR THE CLIENT’S PROGRAM ACTIVITY; SUCH ACCOUNT ARE NOT PROVIDED IN ADVANCE OF FUNDS RECEIVING, CLEARING AND POST).

SPECIFIC PROTOCOLS NOT ACCEPTABLE FOR PROGRAMMING

PROTOCOL THAT ARE NOT ACCEPTABLE FOR PROPOSED CASH FUNDS TRANSFERS INCLUDE: (A) SERVER BASED ‘POSTING’ BY PROVIDING BANKING CODES; (B) INTERNAL ASSIGNMENT, WHEREBY A SCREEN WITH CODES DECRYPT IN RECEIVING PORTAL TO DOWNLOAD AND USE AS COLLATERAL; (C) INTERNAL SERVER ACCOUNTS; (D) SERVER ‘PLEDGING’ IN FAVOR OF RECEIVING BANKING BY MEANS OF VARIOUS SERVER-BASED SYSTEMS; (E) SWIFT IP, IPIP, IPID, S2S, KTT, FX4, POS, ETC. THE TRANSFER PROGRAM IS SPECIFICALLY FOR ACTUAL CASH TRANSFER ONLY. CONTACT SEPARATELY FOR OPTIONS REGARDING ‘SERVER-BASED’ TRANSFERS.

PROGRAM DISBURSEMENTS

ALL PROGRAMMING PROFITS TO BE PAID OUT ON A WEEKLY BASIS. (NOTE: PROGRAM CONTENT, PROFIT STRUCTURE, SCHEDULES, PROCEDURES, PROTECTIONS, SAMPLES, ETC. ARE DETAILED IN THE DIRECT ISSUED (IPCA) AGREEMENT).

DISCRETIONARY PERFORMANCE ADVANCE

SPECIAL CONSIDERATION PROVIDING A ‘DISCRETIONARY PERFORMANCE ADVANCE’ UP TO ONE PERCENT OUTSIDE OF NORMAL PROGRAMMING SCOPE MAY BE CONSIDERED AND PROVIDED BY PROGRAM MANAGEMENT (REFER TO GENERAL NOTES); ALTHOUGH IT WILL BE QUESTIONED AS TO WHY A CLIENT TRANSFERRING CASH FUNDS WOULD BE REQUESTING FUNDS RETURNED AS BONUS FROM THE ACTUAL TRANSFER.

APPLICANT

IN ALL CASES THE PLATFORM PREFERS TO WORK WITH ACTUAL OWNERS OF ACCOUNTS, BANK INSTRUMENTS AND WHO HAVE RELATIONSHIP BANKERS; UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES THIRD-PARTY TRANSACTIONS MAY ALSO BE ACCEPTED WITH COMPLIANCE / MANAGEMENT AND DUE DILIGENCE APPROVAL OF CAPABILITY AND AUTHORITY.

SUBMISSION

(1) PRELIMINARY REVIEW OF APPLICANT’S OWN “KYC” PACKAGE. FOLLOWING PRELIMINARY REVIEW AND INTEREST, (2) IF REQUESTED, THE CLIENT MAY BE REQUIRED TO COMPLETE A CURRENT-DATED SPECIFIC KYC PACKAGE, WHICH MUST INCLUDE CURRENT PROOF OF FUNDS AND/OR PROOF OF INSTRUMENT (OR AS SPECIFIED), AUTHORITY TO VERIFY, ETC.; A SPECIFIC “DATA SHEET” MUST BE COMPLETED FOR CONTRACT PREPARATION; (3) SPECIAL TRANSACTION DOCUMENTATION IS THEN EXCLUSIVELY PREPARED FOR THE CLIENT, INCLUDING THE (IPCA) CONTRACT AND (IFPPO) PROTECTION FOR REGISTERED CONSULTANTS.

AGENTS

CLIENT WILL AUTHORIZE AND ACKNOWLEDGE A MAXIMUM OF FIVE PERCENT FEE FOR THE TOTAL REFERRING AGENT GROUP(S), OF WHICH DISBURSEMENT IS ARRANGED BY THE PLATFORM AND DERIVED FROM EQUAL CONTRIBUTION FROM PLATFORM AND CLIENT PROGRAMMING PROFITS.
» REFER TO GENERAL NOTES FOR ADDITIONAL DETAILS

This Program is for select clients immediately ready to transact. Please do not formally submit if the applicant is not actually ready to transact without delay. Program positions are by special invitation on a case-by-case basis.

 

[오픈채팅방]

* 질문이나 요청에 신속히 대응코져 KAKAO 채팅방을 오픈 하였습니다.

https://open.kakao.com/o/ssn9Nn9f