PPP Autopsy #05. SWIFT GPI Autopsy

SWIFT GPI

Of cash Funds
TYPE AMOUNT BANKS
PROTOCOL

A SPECIAL MULTI-STEP PROGRAM WITH VARIOUS SHORT AND LONG PROGRAM ELEMENTS THAT MAY BE PROVIDED TO SELECT CLIENTS WITH ABILITY TO SEND TRANSFERS VIA SWIFT “GPI”

SWIFT ‘GLOBAL PAYMENT INITIATIVE’, ALSO KNOWN BY THE ACRONYM “GPI”, IS THE LATEST INITIATIVE BY SWIFT, COMBINING THE TRADITIONAL SWIFT MESSAGING AND BANKING SYSTEM WITH A NEW SET OF IMPROVEMENTS IN SPEED, SECURITY AND TRANSPARENCY IN MANAGING INTERNATIONAL TRANSFERS.

 

TYPE

CASH FUNDS

AMOUNT

ONE-HUNDRED MILLION (100M) AND GREATER

BANKS

MAJOR BANKS, BRANCHES AND CURRENCIES WORLDWIDE ACCEPTED (OR AS APPROVED BY COMPLIANCE / MGMT)

PROTOCOL

SWIFT GPI AUTOMATIC

PROGRAMMING OPTIONS & REFERENCE GUIDELINE
» MULTI-STEP PROGRAM
» CONTINUAL LONG-TERM 

» CUSTOM PROGRAM

THE APPROVED, COOPERATIVE, AND PERFORMING CLIENT WILL HAVE THE OPTION TO PARTICIPATE IN VARIOUS PROGRAMMING OPTIONS, SUCH AS AN ENHANCED MULTI-STEP, SEQUENTIAL PROGRAM; OR A CONTINUAL LONG-TERM PROGRAM; OR CONSULT REGARDING A CUSTOM PROGRAM (TO ADDRESS A SPECIFIC PROJECT, GOAL, ETC.).

 

(Informational Only)

THE PROGRAMMING REFERENCE GUIDELINE FOR A SERIES OF MULTI-STEP, SEQUENTIAL PROGRAM OPTIONS STRUCTURED SPECIFICALLY FOR THE CLIENT MAY COMMENCE FOLLOWING VALID PROTOCOL VERIFICATION, SEPARATE MONETIZATION / FUNDING OF THE PROVIDED ASSET / INSTRUMENT, PLATFORM RECEIPT AND ACCEPTANCE OF RESULTANT PROCEEDS, WITH PROFIT OBJECTIVES AND GOALS BASED ON BEST EFFORTS PROGRAMMING UP TO: (1) 10-DAY SHORT PROGRAM (2X THE FACE VALUE RECEIVED) THEN; (2) A DISCRETIONARY 30–DAY SHORT PROGRAM (5X THE FACE VALUE RECEIVED) THEN; (3) 40- WEEKS LONG-TERM PROGRAM (UP TO 1X THE FACE VALUE RECEIVED WEEKLY) THEN; (4) THE OPTION TO ENTER 3-5 YEARS EVERGREEN PROGRAM (UP TO 1X THE FACE VALUE RECEIVED WEEKLY). [HISTORICAL, OR AS AMENDED] *
* THE PROGRAMMING REFERENCE GUIDELINE CORRESPONDS TO BEST EFFORTS PROGRAMMING AND MAY BE ADJUSTED BY THE SERVICING GROUP AS DEEMED NECESSARY FOR MATTERS INVOLVING PROGRAMMING ASPECTS AND PARAMETERS, SERVICING FACILITIES, PARTNERS AND OUTLETS, FUNDING AND SOURCE AVAILABILITIES, VARIABLE TIMING AND MARKET CONDITIONS, ETC. THE TERM ‘FACE VALUE’ CORRESPONDS TO FINAL STRUCTURING VALUE / PROCEEDS UTILIZED.

 

NOTES

» FOR APPROVAL AND RECEIVING DUE DILIGENCE, THE CLIENT (OWNER) TRANSFERRING VIA SWIFT GPI PROVIDES PASSPORT, CLIENT INFORMATION SHEET (CIS), AND PROOF OF FUNDS (TYPICALLY AN ACCOUNT STATEMENT, OR ACCEPTABLE EVIDENCE OF BANKING POSITION).
» THIS MUST BE A GENUINE, ACTUAL TRANSFER USING THE SWIFT GPI SYSTEM TO ELECTIVE RECEIVING.
» DUE TO UTILIZING EXTERNAL RECEIVING AND ROUTING, GPI RECEIVING CIRCUMSTANCES NECESSITATE COMPLIANCE SCRUTINY AND MAY INVOLVE ADDITIONAL RECEIVING AND PROCESS FEES VS. NORMAL BRUSSELS SWIFT OR TRANSFER.

 

PROGRAM DISBURSEMENTS

ALL PROGRAMMING PROFITS TO BE PAID OUT ON A WEEKLY BASIS. (NOTE: PROGRAM CONTENT, PROFIT STRUCTURE, SCHEDULES, PROCEDURES, PROTECTIONS, SAMPLES, ETC. ARE DETAILED IN THE DIRECT ISSUED (IPCA) AGREEMENT).

DISCRETIONARY PERFORMANCE ADVANCE

SPECIAL CONSIDERATION PROVIDING A ‘DISCRETIONARY PERFORMANCE ADVANCE’ UP TO ONE PERCENT OUTSIDE OF NORMAL PROGRAMMING SCOPE MAY BE CONSIDERED AND PROVIDED BY PROGRAM MANAGEMENT (REFER TO GENERAL NOTES); ALTHOUGH IT WILL BE QUESTIONED AS TO WHY A CLIENT TRANSFERRING FUNDS WOULD BE REQUESTING FUNDS RETURNED AS BONUS FROM THE ACTUAL TRANSFER.

 

APPLICANT

IN ALL CASES THE PLATFORM PREFERS TO WORK WITH ACTUAL OWNERS OF ACCOUNTS, BANK INSTRUMENTS AND WHO HAVE RELATIONSHIP BANKERS; UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES THIRD-PARTY TRANSACTIONS MAY ALSO BE ACCEPTED WITH COMPLIANCE / MANAGEMENT AND DUE DILIGENCE APPROVAL OF CAPABILITY AND AUTHORITY.

 

SUBMISSION 

(1) PRELIMINARY REVIEW OF APPLICANT’S OWN “KYC” PACKAGE. FOLLOWING PRELIMINARY REVIEW AND INTEREST, 

(2) IF REQUESTED, THE CLIENT MAY BE REQUIRED TO COMPLETE A CURRENT-DATED SPECIFIC KYC PACKAGE, WHICH MUST INCLUDE CURRENT PROOF OF FUNDS AND/OR PROOF OF INSTRUMENT (OR AS SPECIFIED), AUTHORITY TO VERIFY, ETC.; A SPECIFIC “DATA SHEET” MUST BE COMPLETED FOR CONTRACT PREPARATION; 

(3) SPECIAL TRANSACTION DOCUMENTATION IS THEN EXCLUSIVELY PREPARED FOR THE CLIENT, INCLUDING THE (IPCA) CONTRACT AND (IFPPO) PROTECTION FOR REGISTERED CONSULTANTS.

 

AGENTS

CLIENT WILL AUTHORIZE AND ACKNOWLEDGE A MAXIMUM OF FIVE PERCENT FEE FOR THE TOTAL REFERRING AGENT GROUP(S), OF WHICH DISBURSEMENT IS ARRANGED BY THE PLATFORM AND DERIVED FROM EQUAL CONTRIBUTION FROM PLATFORM AND CLIENT PROGRAMMING PROFITS.

 

NOTES
» REFER TO GENERAL NOTES FOR ADDITIONAL DETAILS
This Program is for select clients immediately ready to transact. Please do not formally submit if the applicant is not actually ready to transact without delay. Program positions are by special invitation on a case-by-case basis.

 

 

[오픈채팅방]

* 질문이나 요청에 신속히 대응코져 KAKAO 채팅방을 오픈 하였습니다.

https://open.kakao.com/o/ssn9Nn9f