PPP 해부 #06. LEDGER-TO-LEDGER (L2L) TRANSFER

LEDGER-TO-LEDGER (L2L) TRANSFER

OF CASH FUND AND CERTIFICATE OF DEPOSITS

 

• NON-SWIFT PROTOCOL
• DIRECT ISSUED CONTRACT

A SPECIAL MULTI-STEP PROGRAM WITH VARIOUS SHORT AND LONG PROGRAM ELEMENTS THAT MAY BE PROVIDED TO SELECT CLIENTS WITH ABILITY TO TRANSFER FUNDS VIA LEDGER-TO-LEDGER TO PLATFORM RECEIVING.

TYPE

CASH FUNDS (NO GREY SCREEN OR SERVER ACCOUNTS) 

CERTIFICATE OF DEPOSIT (SELECT CASES ONLY)

AMOUNT

TWO-HUNDRED MILLION AND UP, PER TRANSFER DELIVERY (OR AS AGREED)

BANKS

SPECIFIC BANKS WORLDWIDE (AS APPROVED BY COMPLIANCE / MANAGEMENT)

 

PROTOCOL

BANK LEDGER TO BANK LEDGER (NO PRE-ADVICE)

PROGRAMMING OPTIONS & REFERENCE GUIDELINE
» MULTI-STEP PROGRAM
» CONTINUAL LONG-TERM 

» CUSTOM PROGRAM

THE APPROVED, COOPERATIVE, AND PERFORMING CLIENT WILL HAVE THE OPTION TO PARTICIPATE IN VARIOUS PROGRAMMING OPTIONS, SUCH AS AN ENHANCED MULTI-STEP, SEQUENTIAL PROGRAM; OR A CONTINUAL LONG-TERM PROGRAM; OR CONSULT REGARDING A CUSTOM PROGRAM (TO ADDRESS A SPECIFIC PROJECT, GOAL, ETC.).
(Informational Only)
THE PROGRAMMING REFERENCE GUIDELINE FOR A SERIES OF MULTI-STEP, SEQUENTIAL PROGRAM OPTIONS STRUCTURED SPECIFICALLY FOR THE CLIENT MAY COMMENCE FOLLOWING VALID PROTOCOL VERIFICATION, PLATFORM RECEIPT AND ACCEPTANCE OF RESULTANT PROCEEDS, WITH PROFIT OBJECTIVES AND GOALS BASED ON BEST EFFORTS PROGRAMMING UP TO: 

(1) 10-DAY SHORT PROGRAM (2X THE FACE VALUE RECEIVED) THEN; 

(2) A DISCRETIONARY 30–DAY SHORT PROGRAM (5X THE FACE VALUE RECEIVED) THEN; 

(3) 40- WEEKS LONG-TERM PROGRAM (UP TO 1X THE FACE VALUE RECEIVED WEEKLY) THEN; 

(4) THE OPTION TO ENTER 3-5 YEARS PROGRAM DISBURSEMENTS DISCRETIONARY PERFORMANCE ADVANCE SUBMISSION
      EVERGREEN PROGRAM (UP TO 1X THE FACE VALUE RECEIVED WEEKLY). [HISTORICAL, OR AS AMENDED] *
* THE PROGRAMMING REFERENCE GUIDELINE CORRESPONDS TO BEST EFFORTS PROGRAMMING AND MAY BE ADJUSTED BY THE SERVICING GROUP AS DEEMED NECESSARY FOR MATTERS INVOLVING PROGRAMMING ASPECTS AND PARAMETERS, SERVICING FACILITIES, PARTNERS AND OUTLETS, FUNDING AND SOURCE AVAILABILITIES, VARIABLE TIMING AND MARKET CONDITIONS, ETC. THE TERM ‘FACE VALUE’ CORRESPONDS TO FINAL STRUCTURING VALUE / PROCEEDS UTILIZED.

 

NOTES

» THIS TRANSACTION TYPE CAN BE SETTLED QUICKLY ONCE THE CLIENT PROVIDES BANK LEDGER-TO-LEDGER (L2L) TRANSFER EVIDENCE AND VERIFICATION.
» THIS MUST BE A GENUINE, ACTUAL TRANSFER OF FUNDS (NOT SIMPLY A ‘COLLATERAL’ OR ‘CREDIT ENHANCEMENT’, AND NOT A SERVER OR ‘DOWNLOAD’ REQUEST CIRCUMSTANCE).

PROGRAM DISBURSEMENTS

ALL PROGRAMMING PROFITS ARE PAID OUT ON A WEEKLY BASIS. (NOTE: PROGRAM CONTENT, PROFIT STRUCTURE, SCHEDULES, PROCEDURES, PROTECTIONS, SAMPLES, ETC. ARE DETAILED IN THE DIRECT-ISSUED (IPCA) AGREEMENT).

DISCRETIONARY PERFORMANCE ADVANCE

SPECIAL CONSIDERATION PROVIDING A ‘DISCRETIONARY PERFORMANCE ADVANCE’ UP TO ONE PERCENT OUTSIDE OF NORMAL PROGRAMMING SCOPE MAY BE CONSIDERED AND PROVIDED BY PROGRAM MANAGEMENT (REFER TO GENERAL NOTES); ALTHOUGH IT WILL BE QUESTIONED AS TO WHY A CLIENT TRANSFERRING FUNDS WOULD BE REQUESTING FUNDS RETURNED AS BONUS FROM THE ACTUAL TRANSFER.

 

SUBMISSION
(1) PRELIMINARY REVIEW OF APPLICANT’S OWN “KYC” PACKAGE. FOLLOWING PRELIMINARY REVIEW AND INTEREST, 

(2) IF REQUESTED, THE CLIENT MAY BE REQUIRED TO COMPLETE A CURRENT-DATED SPECIFIC KYC PACKAGE, WHICH MUST INCLUDE CURRENT PROOF OF FUNDS AND/OR PROOF OF INSTRUMENT (OR AS SPECIFIED), AUTHORITY TO VERIFY, ETC.; A SPECIFIC “DATA SHEET” MUST BE COMPLETED FOR CONTRACT PREPARATION;

(3) SPECIAL TRANSACTION DOCUMENTATION IS THEN EXCLUSIVELY PREPARED.

AGENTS

CLIENT WILL AUTHORIZE AND ACKNOWLEDGE A MAXIMUM OF FIVE PERCENT FEE FOR THE TOTAL REFERRING AGENT GROUP(S), OF WHICH DISBURSEMENT IS ARRANGED BY THE PLATFORM AND DERIVED FROM EQUAL CONTRIBUTION FROM PLATFORM AND CLIENT PROGRAMMING PROFITS.
» REFER TO GENERAL NOTES FOR ADDITIONAL DETAILS

This Program is for select clients immediately ready to transact. Please do not formally submit if the applicant is not actually ready to transact without delay. Program positions are by special invitation on a case-by-case basis.

 

 

CONFIDENTIAL

NOT FOR DUPLICATION OR GENERAL CIRCULATION REFER TO SEPARATE NOTICE OF DISCLOSURE, CONFIDENTIALITY & PRIVACY

 

 

[오픈채팅방]

* 질문이나 요청에 신속히 대응코져 KAKAO 채팅방을 오픈 하였습니다.

https://open.kakao.com/o/ssn9Nn9f