PPP 해부 #09. GENERAL INSIGHT BLOCKED FUNDS

CONCERNING PROGRAMMING NOT INCLUDED

IT IS NOT POSSIBLE TO INCLUDE EVERY PROGRAMMING OPTION OR CONSIDERATION THAT MAY BE AVAILABLE ON A CASE-BY- CASE BASIS. ACCORDINGLY, AN APPLICANT MAY SUBMIT AN ENQUIRY FOR SPECIFIC NEEDS OR CASE SERVICING.

GENERAL INSIGHT
BLOCKED FUNDS VS INSTRUMENTS

BLOCKED FUNDS SWIFT (MT-760 AND MT-799) PROGRAMS FOR CASH FUNDS HAVE NOT BEEN INCLUDED IN THIS MEMO, AS THE INDUSTRY’S SELECT AND OPERATIVE PROGRAM RECEIVING, FUNDERS, MONETIZER AND COMMITMENT HOLDERS SIGNIFICANTLY PRIORITIZE TRANSACTIONS UTILIZING BANK INSTRUMENTS, TRANSFERS, ETC.
THE KNOWLEDGEABLE AND SERIOUS CLIENT HAVING OWNERSHIP AND CONTROL OVER THEIR OWN ACCOUNT HOLDING CASH FUNDS IS TYPICALLY DIRECTING THEIR RELATIONSHIP BANKER TO ISSUE A BANK INSTRUMENT (SBLC, BG OR MTN) THAT MAY BE UTILIZED IN A PROGRAM, AND TRANSACTING BY ONE OF THE VARIOUS NON-SWIFT OR SWIFT OPTIONS. SIMPLY, IF A CLIENT HAS UNRESTRICTED AND UNENCUMBERED CASH FUNDS AND CONTROL OVER THE ACCOUNT, THEN THE CLIENT VERY EASILY CAN DIRECT HIS RELATIONSHIP BANKER TO ISSUE A BANK INSTRUMENT AGAINST FUNDS ON ACCOUNT FOR A SPECIFIC ONE-YEAR PERIOD. FOR EXAMPLE, A CLIENT'S CASH ON ACCOUNT MAY BE USED AS COLLATERAL FOR A CASH-BACKED SBLC THAT HIS BANK WILL ISSUE AND DELIVER. MTNS/BONDS ARE ALSO OF INTEREST TO RECEIVING MONETIZERS. USING A BANK INSTRUMENT PROTECTS BOTH THE CLIENT AND THE BANK ACCOUNT AND IS PREFERRED BY THE TRADING PLATFORMS. THUS, SUCH A CLIENT IS GIVEN PREFERENTIAL PRIORITY, AND PROGRAMMING CONTRACT COULD BE ISSUED WITHOUT DELAY. FOR CLIENT THAT ABSOLUTELY FEEL THEY MUST USE ONLY THE CASH ACCOUNT, THEN A SUB-ACCOUNT SERVICING OPTION HAS BEEN PROVIDED.

 

ON OCCASION, SPECIAL CASE OPTIONS MAY BE AVAILABLE THAT ARE NOT SPECIFIED IN THIS INFORMATIONAL RELEASE, SUCH AS: CUSTOM MANAGED BUY/SELL ARRANGEMENTS; ACCEPTANCE OF CERTAIN SPECIFIC INSTRUMENTS OR PROTOCOL TYPES; SPECIAL SPONSORED BLOCKED OR CASH FUNDS PROGRAMMING FOR VERY SELECT CLIENTS, ACCESSING PROPRIETARY PARTNERS, ETC.
» SUBMIT AN ENQUIRY FOR SPECIFIC NEEDS / CASE SERVICING.

 

EXTERNAL REFERRAL FOR:

CASH ACCOUNTS

» EXTERNAL PLATFORM REFERRAL SERVICING FOR SELECT CLIENTS
WITH CASH ACCOUNTS AT MAJOR BANKS AND BRANCHES.
» AVAILABLE PERIOD PROGRAMS MAY INCLUDE PROTOCOLS OF PROOF OF FUNDS-ONLY VIA SWIFT MT-799 OR TEAR SHEET(S), ADMINISTRATIVE HOLD / BLOCK OR SWIFT (MT-799, MT-760), DEPENDING ON CLIENT BANKING CIRCUMSTANCE. THE DECISION AS TO THE PROGRAM AND PROTOCOL IS BY INTAKE, COMPLIANCE AND PROGRAM MANAGEMENT AND AVAILABILITY. ONCE A CURRENT, COMPLETE SUBMISSION IS PROPERLY RECEIVED, THEN IT WILL BE EVALUATED FOR PARTICIPATION INTO AN AVAILABLE CASH-ACCOUNT PROGRAM AND/OR OPTIONS. ONLY ACTUAL ACCOUNT HOLDERS AND OWNERS SHOULD SUBMIT AND BE REFLECTED IN THE INTAKE DOCUMENTATION; NO THIRD-PARTY OR PROXY SUBMISSIONS ARE ACCEPTABLE FOR CASH FUND ACCOUNTS, EVER.
» THE CLIENT MUST BE REACHABLE AND COOPERATIVE TO (A) FIRST CONFIRM SUBMISSION TO THE INTAKE OFFICER, AND THEN (B) TO DISCUSS PROGRAMMING AND OPTIONS WITH THE COMPLIANCE AND PROGRAM PROCESSING OFFICER(S). DO NOT SUBMIT IF THE CLIENT IS NOT READILY ACCESSIBLE.

 

EXTERNAL REFERRAL FOR:

BANK DRAFTS & CERTIFICATE OF DEPOSITS

» EXTERNAL PLATFORM SERVICING FOR SELECT CLIENTS WITH ISSUED BANK DRAFTS AND CD’S FROM MAJOR BANKS AND BRANCHES. IN THIS CIRCUMSTANCE THE INSTRUMENT MAY BE ISSUED IN THE CLIENT’S BENEFICIAL NAME (NOT MONETIZER). SUBMIT: FRONT/BANK OF BANK DRAFT OR CD COPY, BANK ISSUANCE LETTER AND SUPPORTING MATERIAL, CONFIRMING BANKER BUSINESS CARD, CURRENT KYC / CIS / PASSPORT OF THE STATED INSTRUMENT BENEFICIARY.

 

OPTION TO PARTICIPATE IN MULTI-STEP PROGRAM

AS A SPECIAL CONSIDERATION AND OPTION, ANY CLIENT APPROVED FOR AND PARTICIPATING IN A REFERRED EXTERNAL PROGRAM MAY USE ANY PORTION OF RECEIVED PROFITS TO START AND PARTICIPATE ALSO IN THE PLATFORM DIRECT MULTI- STEP PROGRAM, THUS ESSENTIALLY BENEFITING FROM TWO CONCURRENT YET SEPARATE PROGRAM STREAMS.
» SUBMIT AN ENQUIRY FOR SPECIFIC NEEDS / CASE SERVICING.

 

 

[오픈채팅방]

* 질문이나 요청에 신속히 대응코져 KAKAO 채팅방을 오픈 하였습니다.

https://open.kakao.com/o/ssn9Nn9f

 

 

Bank Guarantee, SBLC, Lease, Leasing, PPP, PPP Program, SBLC Leasing, High Yield Program, 외자유치, 국제금융, Cash Download